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Política

Fiscalía Financiera de Francia investiga cinco grandes bancos

Las entidades son sospechosas de lavado de dinero agravado y evasión fiscal

Por Le MondeÉP

Foto Total Multimedios

Este martes en Paríscuatro importantes bancos franceses y un banco extranjero fueron objeto de registros simultáneos, como parte de las investigaciones abiertas en la Fiscalía Nacional Financiera (PNF) desde diciembre de 2021, reportó Le Monde.

Société GénéraleBNP Paribas, Exane (una subsidiaria de BNP Paribas), Natixis (grupo BPCE) y el gigante bancario británico HSBC son sospechosos de lavado de dinero agravado y evasión fiscal agravada. BNP y Exane también son sospechosos de evasión fiscal agravada.

«Estos procesos judiciales nacieron a raíz de un escándalo financiero revelado por Le Monde en 2018, que hace que el Estado pierda varios miles de millones de euros en ingresos fiscales cada año: el ‘CumCum’. Detrás de este nombre en latín se esconde una práctica muy extendida en las entidades financieras, consistente en montar complejas operaciones en los mercados, con el objetivo de eludir el impuesto sobre los dividendos adeudados por los accionistas de sociedades cotizadas en bolsa», explica el medio francés. 

Este «atraco» fiscal, que ha florecido durante mucho tiempo en una zona gris legal, «podría experimentar un serio revés debido a la ofensiva coordinada de las autoridades judiciales y fiscales», sostiene.

Los registros realizados en la sede de estos cinco establecimientos financieros movilizaron un número considerable de personal: 160 investigadores del Service d’Enquêtes Judiciaux des Finances (SEJF), adscrito a Bercy, 16 magistrados repartidos por los distintos sitios, así como seis Magistrados alemanes de Colonia, como parte de la asistencia legal mutua iniciada entre Francia y Alemania en este complejo caso, añadió Le Monde.

Nación

UE alivia sanciones a Venezuela y otros países para facilitar el acceso de ayuda humanitaria

El bloque considera que con esta decisión se envía un claro mensaje a los operadores humanitarios y actores económicos respecto a que la política de sanciones comunitarias «no obstaculizará» la prestación de asistencia humanitaria

UE alivia sanciones a Venezuela

Por Europa Press                                                               

/ Foto UE                                                                              

Los Veintisiete países que conforman la Unión Europea (UE) han acordado este lunes relajar algunas disposiciones de las sanciones impuestas a una decena de gobiernos, entre ellos Venezuela, Nicaragua y Túnez, para facilitar a las organizaciones humanitarias en la zona el acceso a la ayuda enviada en situaciones de crisis, en línea con lo establecido por Naciones Unidas.

En concreto, el Consejo introducirá excepciones en la congelación de activos que el bloque aplica a personas o entidades en Bosnia y Herzegovina, Burundi, Guinea, Líbano, Birmania, Nicaragua, Túnez, Venezuela, Zimbabue y en el marco específico contra ciberataques.

Así, los considerados actores humanitarios por la resolución 2664 (2022) del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y las agencias y otras organizaciones certificadas como socios humanitarios de la UE podrán realizar transacciones financieras con personas o entidades que figuren en la lista de sancionados si el objetivo es asegurar la asistencia humanitaria en poblaciones vulnerables.

Los Veintisiete revisarán «periódicamente» las excepciones acordadas para evaluar su adecuación y actuar para reajustarlas en el futuro si fuera necesario. La Unión Europea considera que esta flexibilidad en las medidas restrictivas adoptadas por el bloque, en línea con Naciones Unidas u otros socios internacionales, salvaguarda la acción humanitaria ofrecida por actores «imparciales».

Además, defiende que con esta decisión se envía un claro mensaje a los operadores humanitarios y actores económicos respecto a que la política de sanciones comunitarias «no obstaculizará» la prestación de asistencia humanitaria.

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Mundo

Unos 5 muertos dejan las inundaciones masivas en Filipinas

Varias zonas de Samar Oriental y Samar Septentrional fueron azotadas por fuertes lluvias el 20 de noviembre

Unos 5 muertos dejan las inundaciones masivas en Filipinas

Por MS-Ética Prensa                                                        

/ Foto MS                                                                             

Al menos cinco personas murieron en Samar del Norte, Filipinas, tras las enormes inundaciones que asolaron la región, según informó el lunes la Oficina Provincial de Reducción y Gestión del Riesgo de Desastres de Samar del Norte (PDRRMO) del país asiático.

El jefe de la PDRRMO de Samar del Norte, Josh Echano, dijo que las cinco víctimas mortales de las que se ha informado aún están siendo validadas.

«Todavía están en proceso de validación porque necesitamos documentos oficiales antes de poder declarar que la muerte de estas personas está relacionada con el desastre. Lleva tiempo», dijo Echano.

Varias zonas de Samar Oriental y Samar Septentrional fueron azotadas por fuertes lluvias el 20 de noviembre que provocaron inundaciones repentinas masivas que hundieron varios municipios de la región.

El Consejo Nacional de Reducción y Gestión del Riesgo de Desastres dijo que las fuertes lluvias y las inundaciones repentinas se debieron a zonas de baja presión y líneas de cizalladura, reseñó manilastandard.

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Política

María Corina Machado sobre dolarización de llegar a la Presidencia: No descarto existencia de dos monedas

Opinó que la inflación es un «robo directo» en cualquier parte del mundo, en el que un «gobernante» les mete la mano en el bolsillo a los ciudadanos para quitarles el salario

Por EC                                                                                    

/ Foto UR

La ganadora de las primarias opositoras, María Corina Machado, afirmó en una entrevista con el influencer y conferencista mexicano Daniel Habif que de llegar a la Presidencia de la República buscaría un esquema para llevar el fenómeno de la inflación a una cifra «lo más baja posible».

Tras advertir que ya existe una «dolarización» de facto en Venezuela, dijo que entre las medidas a tomar por un eventual gobierno suyo a partir de 2024, no descarta la coexistencia entre la moneda nacional, el bolívar, con el dólar.

«Yo no descarto oficialmente la existencia de dos monedas pero bajo un criterio de absoluta rigurosidad en el manejo del Banco Central para que no haya emisión de moneda inorgánica que obstruya el valor de los ahorros de los venezolanos» expresó al ser consultada directamente por el tema.

Opinó que la inflación es un «robo directo» en cualquier parte del mundo, en el que un «gobernante» les mete la mano en el bolsillo a los ciudadanos para quitarles el salario y sus ahorros y de esa forma se «desangra a la sociedad».

«Aquí lo fundamental es que el Banco Central no pueda emitir moneda inorgánica porque eso lo que hace es diluir el valor de tu moneda, eso se puede hacer de múltiples formas, o mecanismos restrictivos en política monetaria, un Banco Central serio y autónomo o dependiendo de una moneda dura de afuera y ocurre que el dólar también tiene una inflación producto de la emisión en los Estados Unidos», sostuvo Machado, citada por Efecto Cocuyo.

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